Webinar: Adempimenti in materia di Antiriciclaggio

Gli adempimenti dei professionisti in materia di Antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione

Sono due gli appuntamenti dedicati alla formazione dei Commercialisti in tema di Antiriciclaggio: due webinar gratuiti ed accrditati organizzati con l'Ordine dei dottori Commercialisti di Forlì-Cesena e con l'unione dei Giovani dottori Commercialisti di Rimini.

Martedì 27 Settembre 2022 ore 14.45 insieme all'Ordine di Forlì
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​Mercoledì 12 Ottobre 2022 ore 14.45 insieme all'UDGCEC di Rimini
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Insieme al dott. Gargano faremo una panoramica sugli interventi normativi e vedremo un'analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa

Programma:

• Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Titolare effettivo e registro dei titolari
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni

Il webinar sarà in diretta e cercheremo di rispondere anche ai quesiti che perverranno, compatibilmente con le tempistiche della relazione.
E’ stato richiesto l’accreditamento per la F.P.C. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
  Raffaella Rosetti c/o Sistemi Forlì
tel 0543783172
mail: marketing@sistemiforli.it